Державна фіскальна служба (ДФС) перевірить інформацію про заснування президентом України Петром Порошенком в 2014 році компанії на Британських Віргінських островах, повідомив голова ДФС Роман Насіров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учора я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію (про офшор - ред.)", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

Після прес-конференції Насіров уточнив, що ДФС перевірятиме всю оприлюднену в ЗМІ інформацію про офшорні компанії, зокрема щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

Насіров уточнив, що ДФС перевірить, чи справді відкривалися офшорні компанії, як про це писала преса, чи зафіксовано це в деклараціях, чи законно це було.

Порошенко передав "Рошен" у "сліпий траст" 14 січня – юристи

Договір про передачу частки президента Петра Порошенка у "Рошен" у blind trust (довірчу власність) був підписаний 14 січня 2016 року. Про це заявив фінансовий радник Порошенка, керуючий директор інвесткомпанії ICU Макар Пасенюк журналістам.

За його словами, однією зі сторін виступила офшорна компанія Порошенка Prime Asset Partners Limited.

У свою чергу Вадим Медведєв, старший радник юридичної фірми "Авеллум", яка виступає юридичним радником президента, запевнив, що при цьому Порошенко втратив будь-який вплив на "Рошен".

"В цьому договорі чітко передбачено, що траст є безвідкличним, тобто ця компанія не може самовільно його скасувати. І друге – там передбачено, що траст сформований на стандарті сліпого трасту: тобто, вигодонабувачі трасту не мають права одержувати від управителя і будь-яких осіб, пов'язаних з трастом, інформацію про активи цього трасту і про те, що в ньому відбувається", – сказав Медведєв.

Він уточнив, що трастовий договір не може бути розірваний або змінений до моменту, поки Порошенко залишається президентом України.

"Договір був підписаний з респектабельною міжнародною банківською групою, про що Петро Олексійович заявив у січні на своїй прес-конференції. На жаль, наші зобов'язання як радників у цьому процесі зараз не дозволяють назвати більше інформації і показати більше деталей цього документа", – сказав Медведєв.

Пасенюк спрогнозував, що найближчим часом інформація про професійного управителя буде офіційно оприлюднена. Він уточнив, що з огляду на ризики України і той факт, що Порошенко є політично значущою особою, процес пошуку такого професійного управителя був досить непростим.

"У нас пішла енна кількість часу, незважаючи на те, що це частина групи, яка зав'язана на продаж цього бізнесу, вмовити їхніх незалежних колег, щоб вони погодилися прийняти в траст", – сказав він.

Він додав, що на компанії з Британських Віргінських Островів поширюється частина британського законодавства про санкції і фінансовий моніторинг і що це юрисдикція, з якої українські органи влади можуть отримувати необхідні для контролю відомості, а створення компанії там було викликано відсутністю конструкції трастового договору в українському законодавстві.

Раніше повідомлялося, що десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, ґрунтуючись на даних "Панамського архіву" - збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. В оприлюднених документах фігурують десятки колишніх і нинішніх лідерів держав, політиків та багатих і впливових бізнесменів.

З-поміж українців – президент Петро Порошенко, колишній прем’єр-міністр Павло Лазаренко, мер Одеси Геннадій Труханов, колишні та нинішні народні депутати.

Згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачить "складу злочину" в інформації щодо начебто існування офшорів Порошенка. Своєю чергою у НАБУ заявили, що не мають повноважень проводити розслідування проти чинного президента України.

Агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" обіцяє опублікувати розслідування щодо всіх українських державних діячів, засвічених у "панамських документах". Про це повідомив один із журналістів-розслідувачів справи про офшори Дмитро Гнап.