12:33 К блокаде счетов банков Украины приступили в США | |
Інші останні Економічні новини
Иностранные банки начали блокировать
международные платежи украинских
финансовых учреждений, заставляя их
идентифицировать отправителей денег.
В частности, американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций, сообщает "Экономическая правда". Против украинских чиновников индивидуальные санкции США пока не применялись, но, похоже, подготовка к их введению идёт полным ходом. Почти нет сомнений, что против некоторых чиновников высшего уровня, причастных к кровавым разгонам мирных демонстрантов на Евромайдане, будут введены экономические санкции со стороны США. Есть информация, что первым, но далеко не последним в перечне международных изгоев может оказаться глава МВД Виталий Захарченко. Не исключено, туда же запишут и Виктора Януковича со всем его "семейством". Чиновники и политики, которые нарушают
демократические права и свободы граждан,
и не только в связи с событиями на
Евромайдане, рискуют попасть в "чёрный"
список Управления по контролю за
иностранными активами Минфина США –
The Office of Foreign Assets Control, сокращенно
OFAC. Кроме прочего, OFAC отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов, а также транзакции лиц, на которых наложены санкции ООН или США. В списке OFAC значится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых пока только четыре компании с украинскими акционерами. Когда именно в отношении украинских Politically Exposed Persons – влиятельных политических персон – будут введены санкции, точно не известно. Однако иностранные банки уже начали массово блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC. В распоряжение журналистов попало
письмо государственного Укрэксимбанка
от 3 января 2014 года "Относительно
расширенной процедуры по идентификации
клиентов". Укрэксимбанк – один из крупнейших
клиринговых банков в стране. Через его
корсчета проводят международные платежи
многие украинские финансовые учреждения.
У банка открыты корсчета в 800 банках
других стран. Если США введут санкции против
украинских чиновников, то они сразу же
попадут в чёрные списки OFAC. "Если
"семья" не решит вопросы с Западом,
то эти списки мгновенно пополнятся
фамилиями, которые у всех на слуху",
– прогнозирует владелец консалтинговой
компании Honest&Bright Ltd Ярослав
Ломакин. Он также не исключает, что Украину
могут вернуть и в чёрный список FATF в
связи с попытками принять закон о
легализации средств, а также наличием
в обращении валютных облигаций на
предъявителя. Кроме того, добавляет она, финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих отношение к государственной службе, и членов их семей, проявляя в работе с ними особую осторожность. В "чёрных" списках OFAC фигурируют
не только граждане "террористических"
стран – Афганистана, Пакистана, Сирии
или Ирана, но и соседи Украины. В Укрэксимбанке утверждают, что усиление контроля в отношении украинских банков не связано с событиями на Евромайдане и отказом Украины от подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Хотя на условиях анонимности некоторые
банкиры признают: американские банки
стали более дотошно проверять платёжки
украинских коллег именно после отказа
страны от евроинтеграции и ухудшения
отношений с МВФ. Пока на сайте Управления по контролю
над иностранными активами Минфина США
фигурируют всего четыре компании с
украинскими акционерами. Однако этот
список может значительно расшириться
уже в ближайшем будущем.
Повідомляють Новини європейської України | |
|
Всього коментарів: 0 | |