Посадові особи "Брокбізнесбанку" виявилися причетними до відмивання коштів на суму 50 мільйонів гривень.

Столичне управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України заарештувало понад 600 млн грн на рахунках фіктивних підприємств, розміщених у "Брокбізнесбанку", повідомили у прес-службі відомства, передає УНІАН.

"Посадовці фінустанови виявилися причетними до відмивання коштів на суму 50 млн грн", - повідомила прес-служба.

Нагадаємо, у лютому Нацбанк надав цьому банку рефінансування на 1 млрд грн. для стабілізації ситуації.

Пізніше повідомлялося, що "Брокбізнесбанк" надав кредит у розмірі 650 млн гривень фірмі з ознаками фіктивної для відмивання грошей.

3 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Брокбізнесбанку" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка

"Брокбізнесбанк" працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 19,620 млн грн збитку проти 518 тис. грн прибутку роком раніше. Основним власником банку є група ВЕТЭК Сергія Курченка.

Група компаній ВЕТЭК веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.